反诈进行时｜临近年底，骗子又盯上了公司财务

发布日期：2021-11-25 来源：新北阿sir

　　临近年底，“税务”要检查，加Q交材料，被拉进群聊，“老板”也在群，谈吐皆生意，“老板”让转账，财务忙答应，当面一核实，发现上了当。
　　2021年11月23日，新北警方接到辖区居民蔡某报警称其被骗96万元。
　　据了解，报警人蔡某系新北某企业财务，23日下午，其接到一个自称是“税务局工作人员”的电话，说年底要检查企业的税务情况。
　　蔡某不疑有他，就添加了对方的QQ，并整理企业2020年度的税务资料准备发给对方。
　　整理材料过程中，对方把蔡某拉进一个QQ群聊。蔡某看到群内有蔡某自己、税务局张静、以及公司的两位老板黄先生和胡先生。
　　在这个群里，“税务局张静”跟公司两位老板聊了财务系统通知以及自查报告等事项后就退群了。
　　“张静”退群后，“黄老板”就跟“胡老板”聊起了生意项目的事，还让蔡某看看公司账户上有多少钱。
　　接着“黄老板”说有一笔96万元的款项需急付，让蔡某先转账，手续后补。“胡老板”也催促并把对方账户信息发在群里。
　　蔡某立刻照做，转账96万元。随后蔡某到真正的黄老板办公室补手续时才发现被骗。
　　此类案件套路为：
　　1、诈骗分子以非法手段获取企业单位内部人员信息；
　　2、通过微信、QQ、短信、电子邮件等方式精准发送诈骗信息给公司财务人员或其他高管，要求加入公司虚假QQ工作群聊；
　　3、诈骗分子在群内分饰多个角色，以项目合作、需要支付合同预付款或尾款等理由，制作虚假合同截图发在群内，并要求被害人查询公司账户内余额；
　　4、要求被害人将公司账户内余额按照“合同”等约定转入指定账户，完成诈骗。
　　警方提醒
　　企业应严格执行相关财务管理制度要求，对QQ（群）、微信（群）要求的转账汇款，必须经过企业老板当面或电话确认。
　　1、如遇自称“老板”用微信、QQ、钉钉等实时聊天软件添加好友，并要求转账的，务必要提高警惕，一定要通过电话或者见面等途径进行甄别、核实；
　　2、在不确定对方身份时，可以委婉询问对方一些问题，比如单位的人或事，进而核实对方真实身份；
　　3、对公司新建的QQ群、微信群务必通过多途径核实群内人员身份；
　　4、保护好公司及个人信息，不轻易透露外泄。

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